时间：2024-05-20 作者：插件线铝型材 点击：1
近日，南京秦淮公安分局破获了一起跨国诈骗案件，嫌疑犯为了组织这场骗局，花了三年时间，自学外贸知识、成立皮包公司，把自己“包装”成经营废旧金属的商业“大鳄”。他用重量相当的耐火砖调包金属防止海关抽检，还找黄牛“保关”成功将“货”运出国外，短短半年就有17家跨国企业上当，涉及9个国家，涉案金额高达200余万。
今年7月，南京淮海路派出所来了韩国的一个企业代表朴先生，对方报警称，今年5月份通过一家跨国信誉网站认识了南京做废旧金属的一个企业，此公司在国外客户中的认可度非常高。因此，朴先生决定在该公司购买一批铝锭。为保险起见，朴先生特意来到南京考察此公司，该公司的两名女业务员凭借着出色的业务能力，两名女业务员很快就与朴先生谈成了这笔生意，价格低于市场价2成多。
于是，双方迅速签订了国际贸易合同。朴先生还在此公司的邀请下多次去验过货。这批货在天津港被封箱贴条发往韩国。货一离开了中国，按照合同条款，南京此公司就出具了运货船长开的提单，韩国的朴先生很放心地就支付了货款，可是没想到等货到了韩国釜山港一开箱，原本的金属竟然变成了板砖。这让朴先生非常不解，亲眼看的货怎么就变成了砖头了呢？朴先生赶到南京向警方报了警。
在了解了案情后，民警随即带着朴先生赶到了这家位于新街口一处写字楼内的公司，已经人去楼空。朴先生提供了杨某的3个手机的联系方式，民警发现这些号码都是假身份办的号码，根据他们这些号码的启用时间，竟然都是在2年前的同一天。民警断定，嫌疑人应该早就策划好了这场骗局。因为涉及经济诈骗，有太多的专业术语，办案民警多次到书店买书，对国际商贸法等专业相关知识进行了深入研究。
顺着资金的走向继续调查，案件有了重大发现，银行内的一个取款机上探头拍到了嫌疑人取钱的画面，朴先生一眼就认出了这是与他谈生意的公司老总杨某，民警立即对杨某展开了重点调查，可是没有想到的是杨某这个身份还是假的，这个身份的主人竟然远在广东，根本不知道被人冒用身份证的事。
经过警方的努力，民警终于锁定了骗子公司的一名业务员——姚某。警方发现，姚某并不是一个人赶赴天津，同行的还有一名姓张的男子。姚某的同事小雨也很快浮出了水面，三名嫌疑人的住址也很快被查清。11月10日，秦淮警方兵分两路在江苏南京栖霞、建邺2地成功抓获嫌疑人张某、小雨。当场搜出账单、假身份证、银行卡20多张，现金25万。然而案件中的另一名嫌疑犯姚某好像在和民警玩捉迷藏，办案民警从南京追到杭州，她又去了宁波，当民警追到宁波，她又去了淮安。追了一个多星期，终于将姚某在南京一出租屋抓获。
将三名嫌疑人成功抓获后，警方立即展开了审讯，令民警吃惊的是张某使用的竟然还不是自己的实际身份，而是和他长得很像的胞弟的身份证。张某向民警交代，自己是北方人，从小生活在农村，一个村子都姓陈，只有他一户外姓人家，所以从小受到村子里的人排挤。父亲一辈子是农民，平日里太老实，所以张某小时候就立志长大一定要出人头地。可事与愿违，张某小学的时候就因为家里穷而辍学了。
一次偶然的机会他在网上发现了一条信息，是教人学习外贸知识的，有不少空子可以钻，能赚到外国人的钱，张某一看就心动了。于是他花了大半年的时间，系统学习了外贸知识，又花了几个月的时间摸清了旧金属市场的交易习惯与行情。他用假身份注册了一家旧金属公司，在一家跨国网站登记，花了2年的时间通过伪造交易记录，成功提高了自己公司在该专业网站的信誉度，甚至一度他的公司在这家网站排名第一。
到了2013年的12月份，他觉得机会成熟了，将农村家里的房产全部变卖，在南京租了一个办公楼，同时招聘了2名会英语懂外贸知识的专业人才开始行骗，从他想到开始策划这个骗局到实施诈骗，整整花了近3年的时间准备。为了不给警方留下证据，张某公司所有的通讯方式都是用假身份办理的，包括员工的联系号码，都是张某一手操办。
张某还向警方交代，在短短的一年内有17家公司上当，但奇怪的是警方竟然一直没接到报案。原来，他从不主动出击，都是让外国公司主动找上门来做生意，每笔生意的数额都很小，一般控制在2、3万美金，即使对方被骗了也不会找上门，因为很多人来回坐飞机来中国报案的调查成本，可能都要超过被骗的钱。就这样，张某巧妙地抓住了外国人的心理，屡次得手。
其实想要骗过外国公司并不是特别容易，很多人都会要求验货。于是张某找到其他金属公司，借口是要帮他们卖货，让其他金属公司将金属拖到指定仓库，卖掉就拿提成，卖不掉拖货的运费他会付。就是这么简单的方法，他让外国客户在天津、上海、南京等地多次看到了“现货”。解决了“货源”，最难的就是过关，张某找到了专业“保关”的“黄牛”，了解到海关过检只是随即抽查，并不会每箱都看，“保关黄牛”能让他每箱货都过关，但是货的重量必须与旧金属的一致。经过他多番寻找，终于找到与金属重量体积相当的耐火砖顶替，成功过关运往国外。目前，张某等三人已经被警方依法拘留，案件正在进一步调查中。(记者 裴睿 通讯员 秦公轩 赵祥)
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